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华体会平台_华体会(中国)年度董事会、监事会顺利召开

作者：admin日期：2014-03-25

2014年3月20日，华体会平台_华体会(中国)召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议。董事会会议由董事长沈广仟先生主持，会议审议通过了《2013年度董事会工作报告》、《2013年度总裁工作报告》、《2013年度独立董事述职报告》等18项议案。

会上，公司董事长、总裁沈广仟先生分别作了《2013年度董事会工作报告》和题为“调整中求创新、稳定中求发展”的《2013年度总裁工作报告》。2013年，公司持续推进“二次创业”的战略目标，在董事会的领导下，在管理层的带领下，在全体员工的共同努力下，公司治理水平进一步提升，内部控制制度得到了进一步完善，规范运作水平进一步提高；管理层面实现了结构调整，完善了各项规章制度和工作流程，保障了各项工作有序开展，工作效率和管理能力得到了全面的提升；进一步推行信息化建设，提高了内部信息传递的速度，降低了企业运营成本；自主创新能力持续增强，重点研发项目进展顺利，产品线不断丰富，为公司持续、健康、快速发展奠定了基础。

2013年决算与2012年决算相比，营业收入和净利润保持平稳增长，资产规模迅速扩张。公司年度报告显示，2013年公司实现营业收入34,363万元，比上年度增长8.31%；利润总额12,825.85万元，比上年度增长11.70%；总资产达12.44亿元，比上年度增长10.07%；归属于上市公司所有者权益合计8.5亿元，比上年度增长11.84%；归属于上市公司股东的净利润1.1亿元，比上年度增长11.99%。同时，根据公司总体发展战略规划，基于2013年实际完成情况及组织管理能力现状，公司编制了2014年全面预算。2014年公司预计营业收入53,780.68万元，较2013年实际销售收入34,363.02万元增长56.51%；预计营业成本21,274.11万元，较2013年实际成本12,660.63万元增长68.03%；预计利润总额14,313.51万元，较2013年实际利润总额12,825.85万元增长11.60%；预计归属于母公司股东的净利润12,277.44万元，较2013年实际净利润11,007.20万元增长11.54%，在扣除非经常性损益因素影响下，预计归属于母公司股东的净利润较2013年实际净利润10,752.77万元增长11.81%。

为了更好体现股东利益，公司董事会一致通过2013年度利润分配预案，向全体股东分配现金股利为每10股1.4元(含税)，共计派送21,504,000.00元，占本年可供分配利润的21.85%。为满足公司业务增长的需要，提高超募资金的使用效率，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司实际经营情况，会议决定使用超募资金中的5,400万元永久补充流动资金。

会议增补陈宇东先生、张坤先生担任公司第二届董事会董事，增补陈宇东先生担任战略委员会委员及审计委员会委员，张坤先生担任薪酬与考核委员会委员；会议聘任王毅兴先生为公司执行总裁，聘任陈宇东先生、王建华先生担任公司副总裁职务。

会议决定于2014年4月17日(星期四)9:30时在北京市经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室召开2013年度股东大会会议，审议本次董事会、监事会提交的相关事项。

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